О проекте
Назначение
- Автоматизированный контроль транзакций по пластиковым картам на предмет выявления подозрительных транзакций.
- Снижение трудоемкости операций по выявлению случаев мошенничества с применением пластиковых карт.
- Снижение рисков потери банком средств в случае мошенничества с пластиковыми картами.
Функциональные возможности
Функциональные возможности АРМ сотрудника Карточного Центра
- Мониторинг и контроль транзакций.
- Обработка подозрительных транзакций.
- Организация очередей для обработки подозрительных транзакций.
- Настройка и формирование предустановленных отчетов.
- Ведение справочной БД.
- Выполнение запросов на получение дополнительной информации.
Функциональные возможности АРМ администратора ПК
- Ввод и редактирование ролей в системе.
- Конфигурирование ролей (назначение доступных для данной роли пунктов меню и экранных форм).
- Ввод и редактирование пользователей системы.
- Назначение пользователям ролей.
- Ведение справочников дополнительной информации.
- Просмотр журнала и получение отчетов по действиям пользователей.
Исходные данные ПК получает посредством обращения к уже существующим таблицам базы данных процессингового центра (Card Operations Front Office, далее COFO) либо к таблицам, являющимся точной копией БД и содержащим актуальную информацию, а также таблицам системы Card Operations Back Office (COBO) или их копиям и файлу транзакций платежной системы VISA.
Ввод справочной и настроечной информации, необходимой для работы ПК, осуществляется вручную пользователями, а также посредством процедур импорта данных заданного формата. Для хранения справочной информации используется репозиторий, представляющий собой БД под управлением СУБД Oracle, физически отделенную от БД процессингового центра.
ПК состоит из ядра, включающего серверную и клиентскую части, модуля, обеспечивающего разграничение доступа к функциям ПК, репозитория ПК и модулей, обеспечивающих анализ данных в соответствии с алгоритмами, реализуемыми в модуле, а также подсистемы ранжирования модулей анализа по критерию достоверности работы модулей.
Архитектура системы позволяет подключать дополнительные модули анализа транзакций.
Изображения
